#315全民行动#近日,一中年女子来到我行江西南昌青湖长春支行现金柜台,咨询名下银行卡为何无法使用。经柜员查询,该女子名下账户已于日前被限制非柜面交易操作。柜员当即意识到该女子有涉诈嫌疑,立即将此情况向内控副职汇报。
内控副职在核查该女子交易流水时,发现交易对手众多,且均为个人账户,交易呈现“快进快出”可疑特征;经再次询问并查看该女子微信聊天记录,发现该女子微信上有多个名为“*蚁网”的群聊,群聊内容多涉及“盲盒”等字样,且附有多条涉及金额的聊天记录,与交易流水上的金额记录相符。由此,内控副职初步判断该女子是以时下流行的“拆盲盒”为诱饵收取多人多笔资金,可能涉及电信网络诈骗,并存在团伙作案的嫌疑。鉴于此,内控副职当即启动应急预案,拨打110报警。20分钟后,警方到达现场,将该女子带走作进一步调查。
编者按近年来,“盲盒”成为一种新型消费方式,热度火爆,不法分子也盯上了这一“商机”。上述案例中的女子就是利用“拆盲盒”诈骗资金的骗子,其利用微信群传播“拆盲盒”诈骗信息,从而骗取资金。在此提示广大客户,盲盒本身具有不确定性的本质,更容易成为骗子敛财的工具,网购盲盒时务必擦亮双眼,仔细辨别真伪,切勿轻信他人,切勿轻易转账,谨防诈骗!
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