工资日结，
日赚300元！
这样的招聘条件是不是很诱人？
不过，它的背后可能是一个又一个陷阱！
像很多没有固定职业的人一样，哈尔滨市民张莹手机里有很多招兼职的微信群。1月4日，张莹在其中一个群里看到这样一则广告。
哈尔滨市民 张莹
他说银行卡充值，（报酬）200元到300元。
张莹添加了发广告的人私聊，对方说，想做这个兼职，需要提供一张她自己名下的银行卡，借用两三个小时。
哈尔滨市民 张莹
他说你这个卡是不是能转账，我说能转账，他说那把钱打到你这个卡上，然后你再帮着转出去。
张莹来到哈尔滨市香坊区一家商场，两个年轻人把张莹带到楼上的一间日租房内，一个自称负责人的王某要走了张莹的银行卡。
哈尔滨市民 张莹
就把U盾拿出来了，因为我需要U盾才能往外转钱，一查他这个好像一天能转100万。
哈尔滨市民 张莹
拿到钱以后我就显摆，转给别人看，朋友就说这样我的个人信息就泄露了。
朋友提醒张莹，这可能是洗钱，让她别干了。可是自己的手机、银行卡、U盾全在人家手里，想脱身已经很难了。这时，对方说张莹的卡被冻结了，张莹主动提出要去自动提款机查询看看能不能解封，这才找机会溜走了。那么，张莹的卡为什么会被突然封停了呢？
哈尔滨市公安局刑侦支队新型犯罪侦查大队 研判打击中队 王继飞
我们一月初在网上巡查，发现兼职群里有人发布帮银行卡刷流水工资日结这样的消息，我们初步认为这是一个参与洗钱的团伙。
这个涉案团伙就是让张莹转账的几个年轻人，在警方调查这个团伙过程中，发现张莹的银行卡出现了不明资金的流转，这说明她已涉案，就冻结了她的银行卡。警方调查发现涉案团伙有10多人，分为三个层级，他们打着招聘兼职的名目，专为电诈集团跑分洗钱。
警方将行动时间定在1月8日的早7点，主要行动目标是张莹借卡转钱的日租房窝点。
涉案人员
我在这都待十多天了，他告诉我22日、23日才能走，要能找够10个人就能走，身份证全给我扣了，然后有两三个人给我摁这块刷我脸，我要不说密码他们就揍我。
陶某就是和张莹约定，要去银行柜台办理解封业务的另一主要涉案成员。很快，民警在银行将陶某抓获。
王某交代自己今年27岁，开公司赔了钱，还需要给员工开工资。前不久，有两个很久不联系的朋友找到了他，说有一个挣钱的事儿问他做不做。
犯罪嫌疑人 王某
说给赌博平台上分下分，然后给我返佣金，说句实话心里知道不是啥好事，但是不是好事也得去做，因为确实需要钱。
犯罪嫌疑人 王某
我很感谢公安机关能把我抓获，无论是赌博还是电诈，只要是帮助境外平台通过这种方式去洗钱都是犯罪。
之后，民警陆续又抓获这个团伙成员共11人，目前涉案人员都被采取刑事强制措施。
哈尔滨市公安局刑侦支队新型犯罪侦查大队 研判打击中队 王继飞
我们一定要保管好自己的银行卡、手机卡，绝对不要对外出租、出借、出售，因为一旦参与到黑灰产行业涉及案件以后，可能面临刑事责任。
来源：新闻夜航
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