来源：澎湃新闻
银行工作场景 受访者提供的图片
在2023年9月7日下午2点左右，天目西路派出所通过招商银行上海新客站支行的协助，成功抓捕了一名与诈骗有关的嫌疑人，并 confiscated 了30万元的涉诈资金。
在9月6日，新客站支行在常规查询客户的预约信息时，发现了一条异常情况，这引起了柜台的严重关注。一位外地客户预约了取款50万元人民币。然而，该客户的银行卡并非在上海开户，且之前几乎没有进行大额存款，卡内记录显示频繁的小额交易，并且余额长期在百元以下。这笔突如其来的大额取现申请，无疑意味着资金可能会从其他银行转入。
鉴于这份异常的预约记录，支行的运营管理团队结合了招商银行上海分行及当地警方以往发布的相关案例特征，立即采取行动报警。
静安公安分局天目西路派出所接到报警后，迅速派遣警员前往现场进行核实。通过银行提供的相关资料，警方很快发现该取现者的银行卡信息及资金流动情况存在多项可疑之处，因此决定展开进一步调查，并请求银行协助延迟相关交易，以保持及时沟通。在警员的建议下，运营主管在当晚营业结束后，立即召集运营柜员和大堂工作人员，安排了针对次日一名涉诈嫌疑人来办理取现时的身份核实和拖延措施。
第二天的下午2点左右，嫌疑人独自一人来到招商银行新客站支行，准备办理取现业务。在银行大堂内，他不停地用手机与其他人交流。等候了几分钟后，他以取现款项尚未到帐为由，暂时离开了大堂。大约五分钟后，这名人士再次回到大堂，称30万元资金已经到账，并要求取号进行取现。
在接到大堂工作人员关于可疑诈骗嫌疑人到店的报告后，运营主管指示接待柜员以“信息需要更新维护”和“大额取款需授权”等理由，延缓了业务的处理。警方接到银行的通知后，迅速派出便衣警员进行抓捕。同时，银行方面也开始对店内的公共监控录像进行回顾，以判断现场是否有同伙进行接触交接。
十分钟后，这名涉嫌诈骗的嫌疑人在银行取款准备逃跑时，被早已在门口待命的民警抓获。现场查获了30万元现金和一部用于联系的手机，现金来源不明。经过审讯，嫌疑人承认自己是为诈骗团伙提取和转移赃款的，并因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪而被公安机关依法拘留。目前，案件仍在进一步调查之中。
如若转载，请注明出处：https://www.yiheng8.com/240135.html
微信扫一扫 相关推荐
-
拼多多购物返现是真的吗需要输入银行卡,是真的吗（拼多多购物返43.2红包是真的吗）
近几年，我国农村消费增速明显高于城镇消费，市场下沉已是大势所趋。与此同时，拼购模式也成为众多电商平台市场获客新利器，甚至国内一二线城市的消费者也开始被这种新的电商消费模式所吸引。全…
-
怎么取消拼多多钱包绑定的银行卡，怎么取消拼多多钱包绑定的银行卡视频？
如果你已经不再使用拼多多钱包，或者想要更换银行卡，那么你可能需要取消拼多多钱包绑定的银行卡。本文将为你提供详细的步骤，附有视频教程，让你轻松完成取消绑定的过程。 首先，打开拼多多手…
-
拼多多银行卡怎么取消绑定，拼多多银行卡怎么取消绑定视频？
在拼多多购物中，为了方便支付，在绑定银行卡后就不用每次输入银行卡信息，可以直接支付了，但有时我们会需要取消掉绑定的银行卡，比如银行卡信息泄露或者更换银行卡等原因。但有些用户对拼多多…
-
保时捷和法拉利车标区别银行卡如何补卡（法拉利车标和保时捷车标有什么区别_）
汽车作为一种大宗商品，最初的作用只有代步，后来汽车被人们赋予了越来越多的内涵，现在汽车还是经济身份以及地位的象征。有钱人买车的时候喜欢选择价格贵，品质好的车型，今天我们来盘点几款带…
-
抖音极速版扣了我银行卡的钱，抖音极速版扣了我银行卡的钱2000块钱？
自从抖音极速版推出后，它迅速成为了年轻人喜欢的短视频平台之一。但是，有些用户在使用抖音极速版时，会遇到银行卡被扣款的情况，令人十分不爽。那么，如何避免这种情况的发生呢？ 首先，我们…
-
如何绑定银行卡在微信上收到信号（如何绑定银行卡在微信上面）
随着科技的不断发展，我们的生活发生了很大的变化，身边无论是环境还是物品，都在不断地进行更新，就拿我们最常用的手机来说，最早的时候人们用的都是BB机和大哥大，而随着科技的进步我们的手…
-
京东怎样取消银行卡绑定，如何取消京东绑定银行卡号？
“在电话里，我是在跟骗子在比可信度，看客户更信任谁，庆幸的是我赢了。”9月22日，浦发银行郴州分行营业部理财经理刘颖婕回想起一个多月前的一起“征信修复”骗局时，仍然心有余悸。 当时…
-
拼多多在哪里解绑银行卡，拼多多在哪里解绑银行卡号？
拼多多作为国内最大的社交电商平台之一，为了为用户提供更加安全便捷的支付体验，支持用户关联银行卡进行支付。但是，当我们需要更改银行卡或者解绑银行卡时，却不知道该如何操作。本文将为大家…
-
一个手机号可以绑定几个快手账号银行卡，一个手机号可以绑定几个快手账号银行卡吗？
文/广东省广州市中级人民法院 欧阳福生（二审承办人） 广州大学 张慧娟 转自：人民司法杂志社 特别提示：凡本号注明“来源”或“转自”的作品均转载自媒体，版权归原作者及原出处所有。所…
-
提现虚拟币卡被冻结（虚拟币交易被冻结银行卡）
当天下午6点和办案警官沟通，第二天上午成功解冻，全程不到18个小时。 这是郭律师代理的银行卡因交易虚拟货币被冻结后解冻最快的一个案子了。可能也是所有解冻银行卡案件中解冻速度最快的案…