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近日，巴彦淖尔市公安局临河分局打掉一本地“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，查获涉案手机40余部，初步查明“跑分”金额达600余万元，及时斩断了一条电信网络诈骗犯罪活动“跑分”产业链。

线索追踪

5月30日9时许，市公安局临河分局刑事侦查大队反诈中心在工作中收到一条重要线索，多地警方在办理辖区内电信诈骗案件时，发现多张涉案银行卡开户人员均为临河当地人，随即一名叫王某的人员进入警方视线，民警通过初步调查，发现王某名下的银行卡账户异常，有过多次数额较大的转账记录，且交易资金流水与王某本人职业收入实际情况不符，存在兼职“跑分”嫌疑。

真相浮出

在初步掌握王某的犯罪情况后，民警将王某传唤至临河公安分局办案中心并对其进行了讯问，王某如实供述了其于2021年12月左右，在认识了一名叫方某某的男子后，开始通过向方某某提供银行卡进行“跑分”活动，进而从中谋取非法利益。至此，以方某某为组织者，王某、梁某某为主要参与者的“跑分”团伙浮出水面，经民警继续调查发现，这个“跑分”团伙主要是由方某某利用境外聊天软件接收指令，利用王某、梁某某收集的银行卡，帮助转账进行“跑分”活动，方某某、王某、梁某某等人从中赚取6%左右不等的报酬“提成”。经过连续蹲守，民警在临河区某电竞酒店内将所有涉案人员抓获。经过民警讯问，9名犯罪嫌疑人均如实供述了他们为网络赌博和电信网络诈骗活动“跑分”洗钱的犯罪事实。目前，9名嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中，相关线索还在继续深挖，等待他们的将是法律的制裁。

警方提示

什么是“跑分”？

所谓“跑分”就是为了电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行、支付账户或者收款二维码等支付途径将非法所得赃款分流洗白的犯罪行为。犯罪嫌疑人在第一时间转出电信网络诈骗和网络赌博平台得来的赃款，经大量“跑分”人员和银行卡对赃款流动式洗钱，最终使赃款变“白”，从而回流到犯罪嫌疑人手中。

警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，管理好自己社交账号和各种支付账号使用权。

不要轻易被网络上的高额收益所诱惑，更不要因为一时图利，随意出租出借个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。

“跑分”过程中，帮助洗钱的银行账户及第三方账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。

来源：临河公安

编辑：陈龙

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